La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) se está acercando a acuerdos con cuatro personas con sede en EE. UU. Acusadas de promover el esquema de cifrado Ponzi de miles de millones de dólares, BitConnect.

Según Law360, los términos de los acuerdos están actualmente a la espera de la aprobación final del juez John Koeltl. El juez señaló que, si bien los términos de los acuerdos son actualmente legalmente sólidos, es necesario realizar pequeñas correcciones para garantizar que sean “escrupulosamente precisos”.

Los acuerdos incluyen un acuerdo de más de $ 3 millones de Joshua Heppensen de Massachusetts y $ 576,000 de su prometida Laura Mascola, $ 526,000 de Ryan Maasen de Oklahoma y una cantidad no especificada de Michael Noble de California.

La SEC presentó demandas contra seis de los promotores del esquema en mayo de este año, alegando que ofrecieron y vendieron valores no registrados en los Estados Unidos, incluida la publicidad de la plataforma de préstamos de BitConnect en videos de estilo testimonial. Los dos acusados ​​restantes, Trevon Brown de Carolina del Sur y Craig Grant de Florida, aún no han acordado los términos del acuerdo con la SEC.

El informe Law360 señala que a lo largo de 2017, la compañía atrajo a los inversores con promesas de retornos “sin riesgo”, incitándolos a prometer BTC utilizado como garantía contra la cual podrían pedir prestado y negociar su BitConnect Coin nativo.

Cuando la empresa cerró abruptamente su plataforma de préstamos en enero de 2018 después de recibir una orden de cese y desistimiento de los reguladores estatales en Carolina del Norte y Texas, los inversores no pudieron canjear sus tenencias de BTC y se quedaron con la bolsa cuando BitConnect Coin se derrumbó rápidamente en más de 90 %.

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BitConnect se encuentra entre los esquemas Ponzi más grandes que se han infiltrado en el sector de las criptomonedas, habiendo engañado a aproximadamente $ 2.5 mil millones de miles de inversores en el lapso de un año.

Las consecuencias de la estafa han sido de alcance mundial, con el promotor australiano de 52 años, John Louis Anthony Bigatton, que enfrenta seis cargos con sanciones de entre dos y diez años por su participación en el plan.