El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha cerrado varios intercambios de cifrado que supuestamente estaban involucrados en transacciones financieras ilegales desde principios de 2021.

Según un comunicado de la SBU el miércoles, la red de “intercambios clandestinos de criptomonedas” tenía su sede en la capital del país, Kiev, y procesaba colectivamente una facturación mensual de 1,1 millones de dólares en fondos vinculados a actividades delictivas.

El anuncio de la SBU afirmó que los intercambios de cifrado ilegales brindaban servicios de transacciones anónimas, lo que los convertía en un riesgo de lavado de dinero. De hecho, el servicio de seguridad estatal de Ucrania declaró que algunas personas canalizaron fondos a través de estas plataformas para organizar protestas en todo el país.

Según la SBU, estos fondos ilegales provienen de billeteras electrónicas vinculadas a procesadores de pagos rusos prohibidos como Qiwi, WebMoney y Yandex.

Según los informes, el servicio de seguridad estatal de Ucrania también recuperó computadoras que contenían evidencia de presunta actividad ilegal y supuestamente documentos de incorporación falsificados para las empresas durante las redadas de las plataformas de intercambio de cifrado.

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La noticia del cierre llega inmediatamente después de una redada similar contra un almacén sospechoso de desviar electricidad para extraer criptomonedas utilizando consolas PlayStation 4. Sin embargo, una investigación de Delo, una publicación comercial local, reveló que la instalación se estaba utilizando para generar moneda en el juego y no para cultivar criptomonedas.

Mientras tanto, como informó Cointelegraph anteriormente, el parlamento de Ucrania está considerando un nuevo proyecto de ley para legalizar los pagos criptográficos en el país. Sin embargo, la acción legislativa no cambiará el status quo de Bitcoin (BTC) y las criptomonedas que no están clasificadas como moneda de curso legal en Ucrania.

El banco central del país también está trabajando en un proyecto nacional de moneda digital. El Banco Nacional de Ucrania recibió la autorización oficial para emitir una moneda digital del banco central (CBDC) en julio. El Ministerio de Transformación Digital se asoció con la Stellar Development Foundation en una estrategia conjunta para activos digitales y CBDC.