13 de diciembre de 2021 09: 53 & nbspUTC
| Actualizado:
13 de diciembre de 2021 a las 09: 55 & nbspUTC
Los intercambios anidados se han convertido en una herramienta preferida para los lavadores de efectivo. Aprenda todo sobre los intercambios / servicios anidados y lo que estamos haciendo para combatirlos, además de la forma de evitarlos y por qué las cuentas se bloquean o congelan debido a ellos.
Conclusiones principales:
Un intercambio anidado proporciona servicios de cripto mercantilismo a través de una cuenta o un caso en un intercambio de host existente.Los intercambios anidados miden al cuadrado plataformas criptográficas atractivas para los lavadores de efectivo que desean evitar las necesidades de KYC y AML. En este artículo, descubrirá cómo evitar los intercambios anidados, los problemas de seguridad comunes y la forma en que tenemos una tendencia a combatir este inconveniente en Binance.
Está surgiendo una nueva tendencia en el mundo de las criptomonedas, y no es nada agradable. Se les conoce como intercambios anidados y es el vehículo alternativo más reciente para los lavadores de efectivo en todo el mundo. En resumen, un intercambio anidado proporciona servicios de cripto mercantilismo a través de una cuenta o un caso en un intercambio de host existente. El intercambio anidado generalmente opera en el QT y nunca está relacionado con el intercambio de host. Entonces, ¿por qué la gente los usa?
A algunos usuarios les gustan los intercambios anidados porque hacen cumplir las necesidades simbólicas de conocer a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). tal vez viven una vida anónima fuera de la red, o tal vez peor, están tramando una cosa malvada. la mayoría de las veces, es el último estado de cosas. Sin embargo, aquí funcionan los intercambios anidados:
La persona A deposita un intercambio anidado y decide intercambiar ETH por BTC La persona A deposita el ETH en el intercambio anidado. El intercambio anidado envía el ETH a su cuenta / billetera en el intercambio anfitrión para finalizar la conversión. El intercambio anidado devuelve el recién convertido. fondos a la persona A y también el intercambio está completo.
Sin embargo, las necesidades laxas crean este método como una entrada tremendamente atractiva para los actores peligrosos que desean ocultar las huellas de sus fondos adquiridos ilegalmente y eludir las necesidades en los intercambios centralizados, como Binance. Durante este artículo, descubrirá cómo evitar los intercambios anidados, los problemas de seguridad comunes y la forma en que tenemos una tendencia a combatir este inconveniente en Binance.
Cómo evitar intercambios anidados
Los intercambios anidados se parecerán un poco a su antiguo intercambio de cifrado. Algunos podrían tener un programa falso, sin embargo, esto suele ser menos común. Los usuarios generalmente pueden comprender qué servicio anidado están maltratando, sin embargo, la mayoría no verá ni comprenderá el intercambio de host en el que está operativo.
Si desea evitar los intercambios anidados y todos los riesgos asociados, tenemos la tendencia a sugerir el empleo de un intercambio centralizado regulado o un servicio anidado que cumpla indebidamente con los procedimientos correctos de KYC y AML.
Es una llamada de atención reveladora si su intercambio de cifrado necesita muy poco o ningún control de verificación o límites de mercantilismo. Si cree que su proveedor podría ser un intercambio anidado, siempre usará una cadena de bloques para rastrear si sus fondos provienen de un caso en otro intercambio.
Temas de seguridad
Los importantes riesgos de estos servicios miden la escasez de gestión de la central de acogida. Recuerde, con un golpe de golf, toda la confianza de sus fondos a cambio de un valor simbólico, también está asumiendo una gran cantidad de riesgo apreciable. Los actores peligrosos utilizan deliberadamente estos servicios para evitar los procedimientos ALD / KYC en los servicios de host. aunque está empleando un intercambio anidado para su cripto mercantilismo diario, accidentalmente estará financiando actividades delictivas y terroristas. En este caso, el intercambio anidado puede estar sujeto a eliminaciones de cumplimiento. Es posible que sus fondos sean incautados o bloqueados indefinidamente, apostando por la jurisdicción y la duración. En el caso de que la aplicación tenga motivos para creer que un intercambio anidado está realizando una operación ilegal y está en condiciones de exigir una acción legal en su contra, el servicio y sus activos también podrían congelarse y / o tomarse. Hay muchas razones por las que la aplicación de la ley podría tomar esta acción, sin embargo, la preocupación del lado del usuario debería ser que sus fondos sean irrecuperables debido a la acción legal contra un servicio. Incluso una vez que sean redimibles a la medida, el problema bien puede ser grave en relación con los recursos de tiempo y dinero.
Cómo Binance combate los intercambios anidados
En la mayoría de los casos, los empleados de cumplimiento del intercambio de host pueden comunicarse con los clientes en relación con la exposición a un intercambio anidado. Por supuesto, esto es aplicable a varias cosas alternativas además de los intercambios simplemente anidados. Si esto le sucede a usted, trabaje con el cumplimiento para producir cualquier documentación solicitada y responda todas las consultas de manera veraz. En Binance, tenemos la tendencia de auditar a menudo nuestras cuentas comerciales y privadas que parecen estar operando un negocio. Estas auditorías incorporan la evaluación de riesgos y el análisis del flujo de fondos. Conjuntamente, hemos aplicado recientemente el analizador de cadena de laboratorios de tiempo universal coordinado, una herramienta de seguridad líder en la industria que identifica los servicios anidados que viven dentro de un intercambio macro.
Si un servicio anidado parece estar actuando de acuerdo con una religión peligrosa, se tomarán acciones aceptables, así como la exclusión, la aplicación y la notificación restrictiva. Actualmente, los intercambios anidados están muy de moda en Ucrania y Rusia, que tienen la mayor concentración de lavado de efectivo por región geográfica de todos los clientes. Solo recientemente, tenemos una tendencia a eliminar la plataforma de múltiples cuentas relacionadas con Suex.io, un intercambio de criptomonedas ruso que opera ilegalmente, y compartir toda la información relevante con las autoridades adecuadas.
Como líder comercial, tenemos la responsabilidad de combatir a los actores peligrosos y salvaguardar el esquema de cifrado. Si bien tenemos una tendencia a hacer todo lo posible para identificar y marcar los intercambios anidados en nuestra plataforma, estas cuentas no declaran para siempre su posición como un intercambio anidado. Tenemos una tendencia a sugerir que nuestros usuarios sigan las mejores prácticas de seguridad, operen en intercambios compatibles con KYC y AML, y aparezcan como señales de alerta anidadas en los intercambios.
Clark
Jefe de tecnología.
