La dirección de aplicación de la India congeló más de USD 11,1 millones el 24 de abril como parte de una investigación en curso sobre el lavado de dinero utilizando una criptomoneda llamada token HPZ. Los fondos fueron incautados durante búsquedas realizadas en tres bancos y proveedores de pasarelas de pago en todo el país que prestaban servicios a entidades involucradas en el lavado de dinero.

La investigación de meses de duración descubrió que dos empresas eran responsables de recaudar fondos de los inversores bajo el pretexto de invertir en el token HPZ basado en la aplicación. Bhupesh Arora, el principal acusado en el caso, controlaba una de estas empresas y sus asociados, según descubrieron las autoridades.

Según las autoridades, Arora y sus cómplices estaban utilizando la empresa y varias otras entidades para defraudar a los inversores al operar varios sitios web y aplicaciones no registrados para juegos y préstamos. Algunas de las empresas que operan estos sitios web tenían conexiones chinas que llevaron al cargo de lavado de dinero.

Como es común en el fraude, las personas acusadas prometieron a los inversores grandes ganancias si invertían en tokens HPZ. Los perpetradores les dijeron a los inversionistas que sus ganancias se generarían a través de la inversión en máquinas mineras para Bitcoin y otras criptomonedas.

En febrero, las autoridades incautaron $3,6 millones de cuentas bancarias asociadas a empresas implicadas en el caso. Con la última incautación, el total de activos congelados en el caso llegó a $21,7 millones. La demanda se presentó inicialmente en octubre de 2021.

La publicación de que las autoridades indias congelan más de $ 11 millones en un caso de lavado de dinero criptográfico apareció primero en Hyperconectados.