La investigación criminal sobre el fraude cometido por el intercambio FTX y su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, podría ser mucho más compleja de lo que anticiparon los legisladores.
Según los informes, los fiscales del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York dijeron que el caso era «tan extenso» que podría agotar los recursos del tribunal.
Según Charles Gasparino, corresponsal sénior de FOX Business, los fiscales dijeron a los estratos involucrados en la investigación de FTX que se trata de posibles sobornos, violaciones de contribuciones de campaña, manipulación del mercado, robo y fraude.
Gasparino no reveló sus fuentes ni proporcionó más detalles sobre el estado de la investigación.
(Fuente: Twitter)
Apodado «El Tribunal Madre», el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York es considerado el tribunal de primera instancia federal más importante de los EE. UU. juicios por delitos de cuello blanco.
Si las fuentes de Gasparino tienen razón, la investigación de FTX y el juicio posterior podrían convertirse en el esfuerzo más complejo que la corte haya visto hasta ahora.
Muchos creen que las violaciones de la contribución de campaña de Sam Bankman-Fried podrían ser lo que está consumiendo la mayoría de los recursos de la corte.
A lo largo de 2022, SBF donó alrededor de $40 millones a varios candidatos y comités políticos. Y aunque casi todas las donaciones fueron para demócratas o causas apoyadas por demócratas, SBF insistió en que se ha donado una cantidad igual a los republicanos «de formas que no aparecerían en los informes financieros de campañas federales».
Sin embargo, documentos judiciales revelan que SBF ha sido acusada de contribuir ilegalmente con «decenas de millones de dólares» a candidatos y campañas en los EE. UU. Damian Williams, fiscal federal del SDNY, dijo que las donaciones estaban disfrazadas para parecer que co-conspiradores ricos, pero que en realidad fueron financiados por Alameda Research con dinero robado de los clientes.
Ninguno de los abogados o fiscales involucrados en la investigación de FTX ha confirmado estos rumores. El SDNY ha permanecido en silencio sobre el tema y no han salido otras fuentes. No obstante, algunos también han señalado la investigación informada sobre DCG como una pista que corrobora los recursos agotados de la corte.
Según los informes, la SEC y el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York han estado «escrutando las transferencias» entre DCG y Genesis. Bloomberg citó a personas familiarizadas con el asunto diciendo que los fiscales comenzaron a solicitar entrevistas y documentos. Sin embargo, ni DCG, Genesis ni Barry Silbert, el fundador de DCG, han sido acusados.
Hacer que EDNY investigara a un jugador del mercado tan grande como DCG hizo que muchos creyeran que los rumores sobre SDNY agotando sus recursos en FTX podrían ser ciertos.
