Un grupo de abogados de alto nivel del gobierno de EE. UU. Ha definido sus prioridades para la aplicación y el enjuiciamiento de personas y empresas que han cometido delitos relacionados con la criptografía.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) hablaron sobre la dirección que tomarán sus agencias en un panel de discusión en el instituto anual de la American Bar Association sobre blanco. crimen de cuello en Miami el 27 de octubre.

Además de los actores corporativos, los legisladores están observando más de cerca a las personas según un informe del evento de Law360. El asistente del fiscal general adjunto principal de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Nicholas McQuaid, afirmó que el enjuiciamiento de personas en casos de cuello blanco era una prioridad absoluta.

Agregó que el departamento estaba expandiendo su uso de sondas basadas en datos en tales casos relacionados con las criptomonedas. El Departamento de Justicia está formando un grupo especializado dentro del FBI para trabajar con su sección de fraude para ayudar con las investigaciones y los enjuiciamientos.

El director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, comentó sobre el mayor escrutinio de la agencia de las ofertas iniciales de monedas (ICO) no registradas y fraudulentas, los intercambios de criptomonedas no registrados y los programas de concesión y préstamos de criptomonedas. Dijo que “nos aseguraremos de que esos jugadores y actores cumplan con las reglas”, antes de agregar:

“Es por eso que examinaremos detenidamente a los guardianes como auditores y firmas de auditoría, abogados y aseguradores”.

A principios de septiembre, la SEC amenazó con emprender acciones legales contra Coinbase por su programa de rendimiento de monedas estables, Lend. Desde entonces, Coinbase ha descartado los planes para lanzar el servicio.

La SEC también apuntó al director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, con una citación en septiembre. Al ser residente de Corea del Sur, Kwon lo ha impugnado basándose en que el regulador no tenía jurisdicción.

En octubre de 2020, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra cuatro ejecutivos de BitMEX por operar ilegalmente un intercambio de derivados, el juicio se fijó para marzo de 2022.

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El director interino de cumplimiento de la CFTC, Vincent McGonagle, dijo que también estaba preocupado por los activos digitales y el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi). Señaló que el espacio de los activos criptográficos puede no ser el único componente de la actividad ilegal, ya que puede haber otros factores involucrados, como el mercado de divisas:

“En el espacio de los activos digitales, hemos presentado varias acciones contra las entidades en las que ofrecen activos digitales, Bitcoin u otros con un margen o una base financiera”.

Las agencias gubernamentales claramente están aumentando la actividad contra las empresas e individuos criptográficos.

A mediados de agosto, los legisladores instaron a la SEC y la CFTC a formar un grupo de trabajo conjunto sobre activos criptográficos para que pudieran averiguar cómo “usar de manera efectiva su jurisdicción actual de manera cooperativa”. A fines de septiembre, la CFTC acusó a 12 empresas de opciones de cifrado de Nueva York por no registrarse.

El 18 de octubre, la oficina del Fiscal General de Nueva York ordenó a las empresas de préstamos de criptomonedas que cesen sus actividades. La plataforma de préstamos criptográficos Celsius declaró que no era una de las dos, sino que estaba trabajando con los reguladores de Nueva York.