Hay datos que sugieren que los fondos de los clientes enviados a Genesis Block fueron procesados y recibidos por Alameda, según informes emergentes de Mike Burgersburg de Dirty Bubble Media. Burgersburg proporcionó recientemente información crítica sobre el espacio, como la tokenómica defectuosa del token FTT de FTX antes de la decisión de CZ de vender sus tokens.
EXCLUSIVA: LA EVIDENCIA DE BLOCKCHAIN SUGIERE QUE GENESIS BLOCK FUE UNA FRONTAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE ALAMEDA.
Las transferencias de clientes a Genesis Block se enviaban directamente a las direcciones de Alameda. ¿Qué tipo de fondo de cobertura era este?
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– MEDIOS DE BURBUJA SUCIA: LAVANDERÍA (@MikeBurgersburg) 9 de diciembre de 2022
“En otras palabras, Genesis Block se convirtió en poco más que una placa de identificación orientada al cliente detrás de la cual Alameda realizaba negocios”, afirmó Dirty Bubble Media.
Un antiguo cliente de Genesis Block compartió recientemente con Dirty Bubble Media más de dos docenas de transacciones que tuvo con Genesis Block. Como se informó, en los últimos dos años, el cliente vendió Ether, Tether Stablecoins (USDT) y Circle Stablecoins (USDC) a Genesis Block, que transfirió los fondos a su cuenta bancaria.
Al verificar las direcciones después del colapso de Genesis, el cliente descubrió que cada transferencia se dirigía a dos billeteras pertenecientes a Alameda Research, llamadas Alameda 14 y Alameda 27.
Alameda inicialmente financió las billeteras upstream para cubrir los costos de transacción en todos los casos. Sin embargo, según el estudio, desde abril de 2021 hasta noviembre de 2022, Alameda 27 procesó más de $13 mil millones en transferencias, principalmente USDT, USDC y Ether.
Alameda 14 transacciones
En contraste, Alameda 14 ha transferido más de $11 mil millones desde su creación en 2018.
Alameda 27 transacciones
No es seguro cuántas de estas transferencias están relacionadas con Genesis Block, pero varias billeteras siguen el mismo patrón que informó la fuente anterior.
Además, como los datos solo incluyen transferencias de Ethereum y el negocio de Genesis Block está relacionado principalmente con el intercambio de Bitcoin por efectivo, el volumen total de este negocio puede haber sido mayor que el informado. Bubble Media informó
“Nuestros hallazgos sugieren que Alameda no era solo un fondo de cobertura. Estaba actuando como un OTC y un procesador de pagos para personas en Hong Kong que intercambiaban efectivo por criptomonedas”.
Estrechos vínculos entre Alameda, Genesis Block y FTX
Genesis Block y Alameda comenzaron a comercializar el «Kimchi Premium» en 2017 y atribuyeron su éxito inicial a la negociación, según lo informado por Financial Times. Kimchi Premium fue un esquema que capitalizó la diferencia de precio entre Bitcoins en Japón, Corea y el resto del mundo. Como accionista de Genesis Block, Alameda también compartió espacio de oficina y liderazgo con la empresa.
Además, Genesis Block y FTX también tenían conexiones profundas. Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Genesis Block tomó tokens FTT de FTX como parte de su pago de capital.
Sin embargo, Genesis Block anunció el cierre de su portal comercial y dejó de aceptar depósitos el mes pasado, días después de que la compañía FTX de $32 mil millones de Bankman-Fried se declarara en bancarrota.
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