Los depósitos y retiros de USDT entre los sitios web de apuestas a través de plataformas de criptopagos están en aumento, según un informe de Wu Blockchain, escrito por Bitrace.
Un estudio de 20 sitios de juegos de apuestas en línea activos reveló que hubo más de 5 millones de nuevos depósitos de USDT y otras direcciones relacionadas en 2022 con 161 nuevas plataformas de pago de USDT.
Los datos de estas 20 plataformas de juego muestran una salida total de 4200 millones de USDT entre 2021 y 2022. Se depositaron $780 millones de USDT en 60 000 direcciones de intercambio, lo que representa el 18,57 % de todas las salidas de los juegos de azar en línea.
Los fondos restantes se distribuyeron en 310.000 direcciones individuales. Luego, los fondos se transfirieron a través de la red blockchain a través de transferencias de direcciones, préstamos en cadena, transacciones anónimas y transferencias entre cadenas, contaminando así más direcciones criptográficas.
Según el informe, 1031 nuevas plataformas de juego en línea utilizarán USDT en 2022.
Liderando la lista de direcciones contaminadas en China
Más del 53% de las direcciones “contaminadas” son chinas. El banco central chino anunció que todas las transacciones, la minería y el comercio de criptomonedas eran ilegales en 2021. Esto, por lo tanto, prohíbe la provisión de cualquier forma de negocio de juegos de azar en línea a sus ciudadanos.
Sin embargo, algunas instituciones de juego en línea están establecidas fuera de China y permiten a los jugadores usar USDT para evitar el seguimiento de los movimientos de dinero por parte de las fuerzas del orden. Además, el informe indicó que el USDT que ingresó a los grupos de apuestas en línea está «contaminado» y se propaga a través de los retiros, lo que afecta las direcciones de los usuarios normales.
Para frenar el lavado de dinero a través de transacciones de moneda virtual y otros métodos, el Congreso Nacional del Pueblo aprobó la Ley contra el fraude en la red de telecomunicaciones que entró en vigencia el 1 de diciembre de 2022.
A medida que China intensifica su oposición a las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas, las autoridades de la provincia de Hunan arrestaron recientemente a 63 personas por presuntamente lavar USD 1700 millones con criptomonedas obtenidas del juego.
Publicado en: Tether, Crimen, Web3
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