La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó el 23 de mayo varias direcciones vinculadas al ciberdelito de Corea del Norte.
Seis carteras sancionadas
La OFAC sancionó seis direcciones criptográficas pertenecientes al ciudadano norcoreano Kim Sang Man, quien estuvo involucrado en actividades cibernéticas y colocaciones laborales fraudulentas de trabajadores de TI que generaron ingresos para el gobierno y los programas de armas de Corea del Norte.
La lista de direcciones sancionadas incluye dos direcciones de Bitcoin (BTC), dos direcciones de Ethereum (ETH), una dirección de Tether (USDT) y una dirección de USDC.
La OFAC también sancionó a cuatro organizaciones relacionadas con Kim y el esquema, incluida la Compañía de Cooperación de Tecnología de la Información de Chinyong.
OFAC dijo que Kim recibió más de $ 2 millones en criptografía de trabajadores de TI en 2021. No indicó si esto representa todos los fondos relevantes.
Binance ayudó a apoderarse de USD 4,4 millones
Binance anunció por separado que ayudó al Tesoro de los EE. UU. a incautar USD 4,4 millones vinculados a las personas involucradas al tomar medidas contra las cuentas relevantes.
Binance dijo que los miembros de la compañía actuaron de conformidad con las órdenes emitidas. Señaló que los libros de contabilidad de blockchain brindan una «enorme cantidad de transparencia», lo que permite a los empleados proporcionar información relevante a las fuerzas del orden.
OFAC no mencionó la asistencia de Binance en su anuncio de hoy.
En informes anteriores, Binance sugirió que había congelado más de $5 millones relacionados con el criptocrimen de Corea del Norte, aunque parece que esta acción estaba relacionada con un ataque separado de $600 millones a los proyectos Axie Infinity y Ronin Network.
Binance enfatiza su compromiso con la aplicación de la ley y el cumplimiento en medio de quejas de los reguladores estadounidenses y periodistas privados por igual.
Las billeteras criptográficas posteriores a Corea del Norte sancionadas; Binance dice que ayudó al Tesoro a incautar USD 4,4 millones que aparecieron primero en Hyperconectados.
