El Fiscal General de Nueva York (NYAG) ha ganado una victoria contra el intercambio de cifrado Coinseed por sus tratos poco fiables con Dogecoin y defraudar a sus clientes.

El 13 de septiembre, NYAG Letitia James ordenó a Coinseed Inc. que detuviera permanentemente las operaciones y pagara 3 millones de dólares en multas después de haber sido acusada de congelar los retiros y convertir los fondos de los clientes en Dogecoin (DOGE) sin consentimiento. El intercambio también vació sus cuentas bancarias y emitió valores sin licencia, según Bloomberg.

A pesar de órdenes judiciales anteriores que ordenaban a Coinseed que cesara sus operaciones, James también descubrió que la compañía continuó participando en “actividades atroces y fraudulentas” mientras el caso estaba en curso, según Law360:

“Desafiando las órdenes judiciales, esta empresa ha seguido operando de forma ilegal y poco ética, manteniendo como rehenes a los fondos de los inversores y subrayando los peligros de invertir en monedas virtuales no registradas”.

El intercambio pretendía cerrar sus servicios en junio luego de una orden de restricción temporal.

En febrero, James demandó a Coinseed y a su fundador, Delgerdalai Davaasambufor, por defraudar a miles de inversores en más de 1 millón de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también golpeó a la empresa con una demanda ese mismo mes por supuestamente comerciar con productos básicos sin registrarse como corredor de bolsa y desinformar a los inversores.

Desde entonces, los fiscales generales adjuntos Brian Whitehurst y Amita Singh informaron haber recibido 170 quejas de clientes de Coinseed que afirmaban que el saldo de sus billeteras se había reducido en “decenas de miles de dólares” desde febrero.

Davaasambuu había prometido previamente devolver los fondos de los usuarios, pero ha estado “completamente callado por radio” sobre las acusaciones, según Singh.

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En un triunfo legal relacionado el 10 de septiembre, Michael Ackerman se declaró culpable de fraude electrónico en una estafa que orquestó con otras dos personas en 2017.

El trío dirigió el Q3 Trading Club prometiendo rendimientos mensuales del 15% en ese momento. Se declaró culpable de causar pérdidas a los inversionistas de hasta $ 30 millones y enfrenta 20 años de prisión si es declarado culpable en una sentencia de enero de 2022.