WazirX, el intercambio de criptomonedas con sede en Mumbai, ha sido el objetivo de gran parte del calor regulatorio de India a medida que la compañía continúa atrayendo inversores locales.

En el último enfrentamiento con el gobierno, la Dirección de Ejecución (ED) emitió un aviso de demostración de causa a WazirX por presuntamente violar la Ley de Gestión de Divisas en relación con transacciones por valor de 2.790,74 crore rupias (~ $ 372 millones).

Según The Economic Times, el intercambio de criptomonedas propiedad de Binance se convirtió en el centro de atención después de que el ED cuestionara su capacidad para permitir a los usuarios realizar pagos transfronterizos sin supervisión directa del gobierno. Un funcionario del Departamento de Emergencias destacó:

“Estos se llevaron a cabo en violación de las reglas de forex. La plataforma de WazirX permitió a los clientes transferir criptomonedas sin la documentación adecuada, convirtiéndola en una ruta para el lavado “.

Al ver una violación de la ley del país, el aviso emitido a WazirX se basa en afirmaciones de que “uno debe estar seguro de que este dinero no es dinero barato (el dinero barato es un préstamo a bajo interés) o dinero sucio (utilizado para fines ilegales ocupaciones).”

Si bien las capacidades descentralizadas de WazirX permiten a los usuarios transferir criptomonedas a través de fronteras internacionales, los usuarios de WazirX de la India tienen el mandato de compartir la documentación de Conozca a su cliente (KYC) como las tarjetas PAN y Aadhaar, un equivalente al sistema de Seguridad Social de los Estados Unidos. Sin embargo, el intercambio de cifrado no podrá rastrear la identidad de la billetera del receptor.

Como lo conocen los entusiastas de la criptografía en todo el mundo, conectar a una persona a la dirección de la billetera de un destinatario es casi imposible sin los procesos de KYC adecuados. El funcionario de ED también declaró que “el intercambio ha afirmado que han hecho KYC, pero eso no es suficiente para garantizar que la moneda digital no se use indebidamente. En ausencia de una moneda y regulación digital oficial, ha habido casos de Bitcoins que se han utilizado para comprar drogas en la red oscura, así como para el lavado de dinero “.

Citando los procesos existentes de KYC y Anti-Lavado de Dinero implementados, WazirX le dijo a Cointelegraph:

“Podemos rastrear a todos los usuarios en nuestra plataforma con información de identidad oficial. Hemos cooperado con el Departamento de Educación en la investigación hasta ahora y estamos preparando una respuesta al aviso detallado que hemos recibido sobre las infracciones de FEMA ”.

Según el portavoz del intercambio, WazirX tiene la intención de cumplir con el aviso de ED, indicando que “aquí es donde la claridad regulatoria nos ayudará mucho”.

Relacionado: el tribunal superior de la India busca exenciones de responsabilidad de anuncios de los intercambios de cifrado

Alimentando la caza de brujas en curso contra el establecimiento de cifrado de la India, el Tribunal Superior de Delhi emitió recientemente un aviso a los principales intercambios de cifrado, incluidos CoinDCX y WazirX, sobre la revisión de sus políticas publicitarias.

El tribunal busca imponer nuevas pautas para los anuncios de cifrado con un descargo de responsabilidad que cubre el 80% de la pantalla. La petición además quiere que las empresas de criptografía incluyan una voz en off que destaque los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas.

Las autoridades indias continúan escudriñando las innovaciones criptográficas de cosecha propia, sin aclarar su postura oficial sobre la tecnología. Anteriormente, el gigante bancario tradicional de la India, ICICI Bank, también había emitido una advertencia a sus usuarios de remesas para que no usaran la plataforma para transferencias criptográficas ni invirtieran ninguna moneda fiduciaria que pueda tener afiliaciones a inversiones criptográficas en el pasado.