La acusación formal presentada por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Damian Williams por el arresto del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, incluye ocho cargos penales.
Los cargos incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, conspiración para cometer fraude con productos básicos y valores, y fraude electrónico separado contra clientes y prestamistas.
La Acusación también incluye conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han presentado cargos separados contra el ex director ejecutivo.
La SEC ha acusado a SBF de ofrecer valores para la venta y vender valores por fraude. Específicamente, los cargos se rigen por la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y la Ley de Valores de 1933 en relación con las disposiciones antifraude.
Además, la CFTC acusó a SBF de tergiversaciones y omisiones fraudulentas.
Vale la pena señalar que las autoridades de Bahamas arrestaron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, el martes por su presunta participación en el escándalo de FTX. En un comunicado, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, dijo que tanto Bahamas como Estados Unidos comparten un «interés común» en hacer que todas las personas involucradas con FTX rindan cuentas.
Periodista en Hyperconectados
Soumen es un investigador y escritor dedicado en el campo de los proyectos de criptomonedas, DeFi, NFT y GameFi.
Lea nuestro último informe de mercado
Conecte su billetera, opere con Orion Swap Widget.
Directamente desde este Widget: los principales CEX + DEX agregados a través de Orion. Sin cuenta, acceso global.
Obtenga una ventaja en el mercado criptográfico 👇
Conviértase en miembro de Hyperconectados Edge y acceda a nuestra comunidad exclusiva de Discord, más contenido y análisis exclusivos.
Análisis en cadena
Instantáneas de precios
Más contexto
Únase ahora por $19/mes Explore todos los beneficios
Descargo de responsabilidad: Las opiniones de nuestros escritores son exclusivamente suyas y no reflejan la opinión de Hyperconectados. Ninguna de la información que lea en Hyperconectados debe tomarse como un consejo de inversión, ni Hyperconectados respalda ningún proyecto que pueda mencionarse o vincularse en este artículo. La compra y el comercio de criptomonedas debe considerarse una actividad de alto riesgo. Realice su propia diligencia debida antes de tomar cualquier medida relacionada con el contenido de este artículo. Finalmente, Hyperconectados no se hace responsable si pierde dinero comerciando con criptomonedas.
