Semanas antes del colapso de FTX, un alto ejecutivo expresó su preocupación al fundador y luego director ejecutivo Sam Bankman-Fried (SBF) sobre la importante deuda de Alameda con FTX, informó el New York Times (NYT).
El informe citó documentos vistos por el NYT, que detallan las comunicaciones privadas entre los gobiernos de los EE. UU. y las Bahamas.
El ejecutivo de FTX, etiquetado como CC-2 en los documentos, estaba «alarmado» al saber de otro ejecutivo, etiquetado como CC-1, que el fondo de cobertura Alameda Research le debía $ 13 mil millones a FTX.
Alameda había sufrido una pérdida de $ 5 mil millones, que incluía fondos que los usuarios habían confiado a FTX para su custodia.
Cuando se enfrentó a CC-2, SBF reconoció que la pérdida de Alameda era un problema. Le dijo al ejecutivo que la “situación le estaba preocupando” y obstaculizando su productividad en un 5-10%. Pero en ese momento, SBF todavía esperaba que el problema se resolviera solo, aunque discutió cerrar el fondo de cobertura.
Según los documentos:
«Bankman-Fried indicó que la situación podría corregirse por sí sola si recaudaran más capital y los precios de las criptomonedas subieran».
Los ejecutivos de FTX, incluido el que discutió la deuda de Alameda con FTX con SBF, son ingenieros de software de alto nivel con acceso al código del intercambio que se indica en el documento, según el NYT.
Los documentos judiciales revelaron que las dos personas con acceso al código de FTX eran el cofundador Gary Wang y luego el jefe de ingeniería Nishad Singh.
Wang se declaró culpable de cargos penales y está cooperando con los fiscales en el caso contra SBF. Según los informes, Singh también busca un acuerdo de culpabilidad, pero no ha sido acusado. SBF se ha declarado ‘no culpable’ de múltiples cargos de fraude y lavado de dinero. Su juicio está programado para comenzar en octubre.
Cuando comenzaron a surgir problemas a principios de noviembre de 2022, los cálculos iniciales de CC-1 indicaron que «FTX podría satisfacer todos los retiros de los clientes», según los documentos. Pero según el documento:
“Bankman-Fried luego le indicó a CC-1, en sustancia y en parte, que CC-1 había pasado por alto una cuenta oculta separada que incluía un pasivo de aproximadamente $ 8 mil millones que Alameda le debía a FTX.com”.
Una presentación judicial reciente en el caso de quiebra de FTX indicó que Alameda tenía una “puerta trasera de $65 mil millones” en FTX.
Los ejecutivos de FTX sabían que Alameda estaba haciendo mal uso de los fondos de los usuarios de FTX en 2020
En 2020, CC-1 se enteró de que Alameda tenía un saldo negativo de “aproximadamente cientos de millones de dólares” en el intercambio FTX que revelaron los documentos, según el NYT.
Los datos, que CC-1 obtuvo al realizar una consulta en la base de datos de la empresa, llevaron al ejecutivo a concluir que Alameda estaba “utilizando de manera inapropiada los fondos de los clientes de FTX.com”, revelaron los documentos, informó el NYT.
Según los documentos, CC-1 destacó el problema a SBF, quien respondió «estuvo bien», porque los préstamos de Alameda de FTX estaban respaldados por FTT, el token nativo del intercambio.
El precio de FTT comenzó a caer rápidamente después de que el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunciara planes para vender las tenencias de FTT de Binance el 6 de noviembre de 2022.
Cuando CC-1 se acercó a SBF en 2020, FTX estaba pasando por una auditoría, según se informa, revelaron los documentos. CC-1 preguntó a SBF si los auditores estarían preocupados por el uso que hace Alameda de los fondos de los usuarios de FTX. SBF aseguró a CC-1 que “los auditores normalmente no se enfocan en tales temas”, informaron los documentos, según el NYT.
