La noticia más importante en el criptoverso para el 13 de diciembre incluye el arresto del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el testimonio del nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, sobre lo que llevó al fracaso del intercambio y, según se informa, Binance tiene miles de millones almacenados en reservas secretas.
Historias principales de Hyperconectados
La acusación formal presentada por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Damian Williams por el arresto del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, incluye ocho cargos penales.
Los cargos incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, conspiración para cometer fraude con productos básicos y valores, y fraude electrónico separado contra clientes y prestamistas.
La Acusación también incluye conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han presentado cargos separados contra el ex director ejecutivo.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, no se inmutó después de que se retiraron activos por valor de $ 1.4 mil millones en un día.
A pesar de las incertidumbres, el director ejecutivo cree que es una buena idea realizar una «prueba de estrés de los retiros» en cada intercambio centralizado de forma rotativa.
Sin embargo, Nansen, una plataforma de análisis de cadenas de bloques con sede en Hong Kong, informó que activos por valor de $3 mil millones se habían eliminado de Binance en las últimas 24 horas.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), afirma en su testimonio previsto ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. que la firma de abogados Sullivan & Cromwell lo presionó para que se declarara en quiebra para las empresas de FTX, afirmando que su motivación para hacerlo eran los potenciales honorarios legales y de consultoría.
SBF estaba programado para testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EE. UU. el 13 de diciembre. Sin embargo, fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre, a pedido del gobierno de los EE. UU.
Forbes obtuvo un borrador del testimonio planeado de Bankman-Fried y lo ha publicado palabra por palabra.
En el testimonio, SBF afirma bajo el ‘Capítulo 11’ que había recibido una «oferta de miles de millones de dólares para ayudar a que los clientes se sientan completos», poco después de firmar una nominación para que John Ray asumiera el cargo de director general de FTX.
Las reservas informadas públicamente de Binance pueden ser solo una fracción de todos los activos que posee y el intercambio tiene «más dinero del que está dejando», dijo una fuente a Hyperconectados, citando a personas familiarizadas con el asunto, incluidos los ex empleados de Binance.
Las fuentes le dijeron a Hyperconectados que «Binance es seguro» ya que el CEO del intercambio, Changpeng ‘CZ’ Zhao, ha revelado «tal vez solo la mitad o una fracción de lo que realmente posee».
«En los primeros días de Binance, la mayoría de los fondos iban directamente a CZ, lo que significa que hay reservas detrás de las reservas».
Con respecto a la posible falta de transparencia en torno a las reservas de Binance, las fuentes dijeron que «debería estar más preocupado si no hubiera dinero detrás de CZ».
El testimonio del CEO de FTX, John Ray III, el 13 de diciembre ante el Congreso de los EE. UU. reveló que el intercambio en bancarrota mezcló activos y almacenó las claves privadas de las billeteras sin encriptar.
Según Ray, el colapso de FTX fue causado por la falla de los controles corporativos, lo peor que ha visto en más de 40 años manejando casos de bancarrota. Señaló que la operación de FTX se concentró en manos de un “grupo muy pequeño de individuos extremadamente inexpertos y poco sofisticados” que no implementaron la forma de control necesaria para una empresa que posee el dinero de otras personas.
Más temprano ese día, el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas por orden del gobierno de EE. UU. Un comunicado de prensa del 12 de diciembre del Fiscal General de Bahamas reveló que el gobierno de EE. UU. había presentado cargos penales contra SBF y es probable que solicite la extradición.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, confirmó el desarrollo. Williams dijo que SBF “fue arrestado a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY”.
Binance registró más de $2 mil millones en salidas en tokens basados en Ethereum desde el 12 de diciembre, su retiro diario más alto desde junio, según datos de Nansen.
Cuando los usuarios de Binance retiraron activos de forma tan agresiva en junio, el criptomercado se tambaleaba por el colapso de Terra Luna.
Un tweet separado de la plataforma de inteligencia blockchain informó que el intercambio registró más de $2500 millones en retiros en las últimas 24 horas y tiene un flujo neto negativo de $1570 millones. El intercambio tuvo una entrada de alrededor de $ 935 millones durante este período.
Investigación destacada
Menos del 12% del suministro actual de Bitcoin (BTC) se mantiene en los intercambios, marcando un nuevo mínimo desde enero de 2018, según los datos de Glassnode analizados por Hyperconectados.
El siguiente gráfico muestra el saldo de BTC mantenido en los intercambios con la línea naranja y comienza en enero de 2018, cuando el saldo estaba justo por encima del 10,8%.
Saldo de BTC en los intercambios
Las reservas de BTC de los intercambios crecieron exponencialmente entre enero de 2018 y enero de 2020, cuando comenzó la pandemia de COVID-19. En enero de 2020, casi el 18% de todo el suministro de BTC se mantuvo en intercambios. Después de ese pico, la cantidad de BTC mantenida en los intercambios comenzó a reducirse constantemente y cayó hasta el 12% actual.
Criptomercado
En las últimas 24 horas, Bitcoin (BTC) aumentó un 4,01% para cotizar en $17.717,64, mientras que Ethereum (ETH) aumentó un 4,92% para cotizar en $1.316,80.
Mayores ganadores (24h)
Siacoin (SC): +25,91 %Tribe (TRIBU): +15,32 %Aspectos raros (ASPECTOS): +11,95 %
Los mayores perdedores (24h)
Moneda ABBC (ABBC): -14,69 % Kaspa (KAS): -14,04 % Neutrino USD (USDN): -12,6 %
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