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El desacreditado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se declaró inocente de todas las acusaciones federales presentadas en su contra durante una audiencia del 30 de marzo, incluidos los cargos de soborno revelados la semana pasada, informó CNBC.
El abogado de SBF, Mark Cohen, dijo a los periodistas que tiene la intención de presentar una moción para mitigar algunos de los cargos y solicitar que el tribunal no juzgue a su cliente por todos los cargos con el argumento de que SBF no puede ser juzgado por los cargos impuestos después de su extradición.
No está claro si el tribunal aprobará la moción.
El juicio de SBF está programado para comenzar en octubre. También enfrenta cargos civiles presentados por la SEC y la CFTC.
cargos federales
Los fiscales han presentado un total de 13 acusaciones federales contra SBF.
Las acusaciones incluyen fraude de valores; fraude electrónico; múltiples cargos de conspiración relacionados con la comisión de fraude electrónico contra los prestamistas de Alameda y los clientes de FTX; lavado de dinero; operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia; fraude bancario, donaciones ilegales de campañas y sobornos a funcionarios extranjeros.
Los cargos se presentaron en tres rondas, y la última se centró en sobornar a funcionarios chinos para descongelar las cuentas de Alameda Research.
Los fiscales afirman que los funcionarios chinos congelaron las cuentas de Alameda Research que contenían aproximadamente $ 1 mil millones en criptomonedas a las que SBF y sus asociados intentaron acceder a través de varios métodos «personales y legales» sin éxito.
SBF finalmente pagó un soborno de $40 millones para descongelar las cuentas y Alameda usó esos fondos para continuar con sus inversiones y operaciones cuestionables, según el expediente judicial.
Además, SBF y sus asociados están acusados de violar las leyes federales de financiamiento de campañas al donar millones a campañas políticas con fondos corporativos a través de donantes ficticios.
El colapso de FTX
El criptointercambio FTX y su empresa hermana Alameda Research colapsaron después de que las preocupaciones sobre sus balances provocaran una corrida bancaria masiva. En los días siguientes, las investigaciones revelaron que las preocupaciones estaban justificadas y que ambas firmas se habían tomado grandes libertades con los fondos de los clientes bajo el liderazgo de SBF y sus asociados.
La implosión resultó en una pérdida directa de casi $ 10 mil millones para los clientes de FTX, sin un camino claro hacia la recuperación hasta el momento.
Posteriormente, SBF fue acusado y arrestado en las Bahamas, donde se basó el intercambio. Finalmente aceptó la extradición y regresó a los EE. UU. en diciembre de 2022. Una vez en los EE. UU., obtuvo la fianza y actualmente está a la espera de juicio bajo fianza en la casa de sus padres en California bajo arresto domiciliario.
Publicado en: FTX, Crimen, Legal
