El Distrito Sur de Nueva York ha creado un grupo de trabajo con la intención de recuperar los activos perdidos de FTX, según un informe publicado por CNBC el 3 de enero.
Ese esfuerzo, llamado FTX Task Force, trabajará para rastrear y recuperar fondos pertenecientes a clientes que perdieron fondos durante el colapso del intercambio. El grupo de trabajo también realizará investigaciones y enjuiciamientos relacionados con FTX.
Las estimaciones más recientes de los reguladores de EE. UU. sugieren que los usuarios de FTX perdieron $ 8 mil millones debido al fraude. Alrededor de 3500 millones de dólares de esos activos parecen estar en manos de los reguladores de las Bahamas, mientras que otros 372 millones de dólares de fondos se perdieron en un ataque a FTX.
Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo:
El Distrito Sur de Nueva York está trabajando las 24 horas del día para responder a la implosión de FTX… Es un momento en el que todos participan. Estamos lanzando el Grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY hasta que se haga justicia.
El grupo de trabajo estará dirigido por Andrea Griswold, asesor principal de Williams. Griswold dirigió previamente los esfuerzos para investigar la implosión de Terra el verano pasado.
El Distrito Sur de Nueva York opera dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El grupo de trabajo también reunirá a varias otras oficinas del DOJ, incluida su unidad de Fraude de Valores y Productos Básicos, su unidad de Corrupción Pública, su unidad de Lavado de Dinero y su unidad de Empresas Criminales Transnacionales.
El Distrito Sur de Nueva York también es responsable de otros acontecimientos recientes relacionados con el caso en curso contra FTX y sus miembros.
La oficina llegó a un acuerdo de culpabilidad con los asociados de FTX Caroline Ellison y Gary Wang el mes pasado. También acusó al ex director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, de fraude y lavado de dinero a mediados de diciembre; Bankman-Fried se declaró inocente de esos cargos hoy.
