Un nuevo informe de Chainalysis descubrió que, si bien la participación de China en los flujos de criptografía criminal mundial ha estado cayendo desde el tercer trimestre de 2019, el país aún representa una cantidad desproporcionada de lavado de dinero y actividad de estafa.

En su informe Cryptocurrency y China del 3 de agosto, Chainalysis declaró que se habían enviado más de $ 2.2 mil millones en cripto desde billeteras chinas a direcciones asociadas con actividades ilícitas entre abril de 2019 y junio de 2021.

Las direcciones chinas también recibieron más de $ 2 mil millones en activos digitales vinculados a actividades nefastas, como estafas y mercados de redes oscuras. A pesar de esto, el informe dice que el crimen ha disminuido significativamente:

“El volumen de transacciones de China con direcciones ilícitas ha caído drásticamente durante el período de tiempo estudiado, tanto en términos de valor bruto como en relación con otros países. Gran parte de la caída se debe a la ausencia de esquemas Ponzi a gran escala como la estafa PlusToken de 2019 “.

Chainalysis agregó que, “si bien China sigue siendo uno de los países mejor clasificados por volumen de transacciones ilícitas, solía vencer a todos los demás por un amplio margen, lo que sugiere que los delitos relacionados con las criptomonedas en el país han disminuido”.

Los autores del informe citan “datos históricos de transacciones” que sugieren que los corredores chinos de Bitcoin de venta libre (OTC) “han desempeñado un papel enorme en la facilitación del lavado de dinero para aquellos involucrados en delitos basados ​​en criptomonedas”.

El informe agrega que la “gran mayoría” de los flujos de cifrado ilícitos chinos se han asociado con actividades de estafa, aunque el lavado de dinero basado en activos digitales todavía se “lleva a cabo de manera desproporcionada en China”.

Chainalysis señaló que el gobierno central de China realizó más de 1.100 arrestos asociados con el lavado de dinero basado en activos digitales en junio, lo que indica una voluntad de tomar medidas enérgicas contra el sector.

“Será interesante ver si los arrestos conducen a una caída en los flujos de fondos ilícitos hacia las empresas de criptomonedas con sede en China y los comerciantes OTC”.

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Sin embargo, Chainalysis especula que los crecientes movimientos de China para reprimir las criptomonedas descentralizadas tradicionales pueden socavar el estado de la nación como una superpotencia criptográfica global en el futuro.

El informe atribuye la renovada hostilidad de China hacia los criptoactivos descentralizados a sus planes para la adopción generalizada del yuan digital.