El CEO de Silvergate, Alan Lane, escribió una carta pública el 5 de diciembre para asegurarles a las partes interesadas que la empresa emplea el mejor proceso de diligencia debida y tiene un sólido control de gestión de riesgos.

Silvergate aborda la exposición a FTX y Alameda

Lane escribió que la institución financiera realizó «una diligencia debida significativa en FTX y sus entidades relacionadas, incluida Alameda Research, tanto durante el proceso de incorporación como a través del monitoreo continuo».

Según Lane, Silvergate realizó pagos dirigidos a Alameda Research según las instrucciones del remitente y de acuerdo con las mejores prácticas de la industria. El CEO señaló que si la firma “detecta actividad inesperada o potencialmente preocupante en cualquier cuenta, llevamos a cabo una investigación y, cuando sea necesario, presentamos de manera confidencial un informe de actividad sospechosa de acuerdo con la regulación federal”.

Anteriormente se plantearon preocupaciones de que la implosión de FTX afectó a Silvergate. Sin embargo, Lane reveló que la exposición de la empresa al criptointercambio en bancarrota se limitó a menos del 10% de sus depósitos totales al 30 de septiembre.

Los informes también revelaron que el proveedor de servicios financieros estuvo expuesto al criptoprestamista en quiebra BlockFi. Según el informe, menos de $20 millones de sus depósitos totales procedían del prestamista.

Silvergate tiene un balance resistente y una amplia liquidez

El CEO también abordó las preocupaciones sobre su liquidez y dijo que los depósitos de sus clientes se mantienen seguros.

Aparte de eso, Lane reveló que toda la cartera de valores de inversión de la empresa podría comprometerse para obtener préstamos en otras instituciones financieras para satisfacer las solicitudes de retiro de sus clientes.

Lane dijo que el negocio de la firma fue diseñado para acomodar entradas y salidas de depósitos bajo diferentes condiciones de mercado.

El CEO agregó que los vendedores en corto y otros oportunistas están difundiendo la especulación actual y la desinformación sobre su negocio para capitalizar la incertidumbre del mercado. Según él, todos los clientes de la firma han seguido accediendo a sus depósitos en dólares estadounidenses y su Silvergate Exchange Network (SEN) ha continuado operando.

Concluyó que:

“Silvergate opera de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario y la Ley PATRIOTA de EE. UU.”

Publicado en: FTX, EE. UU., Banca

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