Este año ha sido monumental para el sector de las criptomonedas en términos de adopción generalizada. Un informe reciente publicado por Grayscale Investments encontró que más de una cuarta parte de los inversores estadounidenses (26%) encuestados poseen Bitcoin (BTC), frente al 23% en 2020. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, el proveedor de servicios financieros MagnifyMoney también descubrió que casi dos tercios de los estadounidenses encuestados esperan recibir criptomonedas como regalo este año.

Si bien el crecimiento de las criptomonedas es notable, también ha habido un aumento en la cantidad de estafas asociadas con los activos digitales. Una publicación de blog de Chainalysis que destaca el “Informe de cripto criptografía 2022” de la compañía reveló que las estafas fueron la forma dominante de crímenes basados ​​en criptomonedas por volumen de transacciones este año. La publicación señala que se han quitado más de $ 7.7 mil millones en criptomonedas a las víctimas de estafas en todo el mundo. Según la investigación anterior de Chainalysis, este número representa un aumento del 81% en comparación con 2020, un año en el que la actividad de estafa se redujo significativamente en comparación con 2019.

Fuente: Chainalysis

Las estafas son la mayor amenaza para generar confianza en las criptomonedas

Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, dijo a Cointelegraph que, si bien hay muchos delitos diferentes relacionados con la criptografía, la estafa se ha convertido en la más grande en términos de valor recibido por los delincuentes. Agregó que las estafas representan una amenaza significativa para generar confianza dentro del ecosistema criptográfico, ya que esto puede evitar que las personas inviertan en activos digitales.

Grauer mencionó además que las estafas relacionadas con las finanzas descentralizadas (DeFi) han ido en aumento este año. Con un ingreso anualizado en todos los protocolos DeFi estimado en alrededor de $ 5 mil millones, esto no debería sorprender. Más interesante, sin embargo, es que Chainalsyis ha descubierto que los “tirones de alfombras” han contribuido al aumento de este año en los ingresos por estafas. Según Grauer, Chainalysis define los tirones de alfombra como una instancia en la que una persona o desarrollador decide detener inesperadamente un proyecto y huir con fondos:

“Los tirones de alfombras han acelerado la cantidad de estafas que ha experimentado el espacio criptográfico este año. Además de las estafas financieras, los tirones de alfombras han explotado diferentes vulnerabilidades en el espacio criptográfico. En general, han tomado $ 2.8 mil millones en criptomonedas “.

Aunque los tirones de alfombras son un delito relativamente nuevo, Grauer cree que estos casos se están volviendo comunes en el creciente ecosistema de DeFi. Para poner esto en perspectiva, la publicación del blog de Chainalysis señala: “Los tirones de alfombras han surgido como la estafa de referencia del ecosistema DeFi, que representa el 37% de todos los ingresos por estafas de criptomonedas en 2021, en comparación con solo el 1% en 2020”.

La publicación del blog de Chainalysis también proporciona ejemplos de algunos de los mayores tirones de alfombras de 2021. Por ejemplo, el caso AnubisDAO se menciona como el segundo mayor tirón de alfombras de este año, con más de $ 58 millones en criptomonedas robadas. Según la publicación, AnubisDAO se lanzó el 28 de octubre de 2021, con afirmaciones de ofrecer una moneda descentralizada respaldada por una serie de activos. Sin embargo, el proyecto no contenía un sitio web ni un documento técnico, y todos los desarrolladores se utilizaron seudónimos. Milagrosamente, AnubisDAO aún logró recaudar casi $ 60 millones de la noche a la mañana, pero 20 horas después, todos esos fondos desaparecieron del grupo de liquidez de AnubisDAO.

Si bien AnubisDAO demuestra un tirón de alfombra DeFi a gran escala, se producen nuevos casos casi a diario. Uno de los primeros inversores de Ethereum y DeFi que desea permanecer en el anonimato le dijo a Cointelegraph que fueron víctimas de un tirón de alfombra el 19 de diciembre de 2021. La fuente anónima compartió que el proyecto se llama “up1.network”, y señaló que muchos de los primeros inversores de Ethereum eran discutiendo Up1 en un grupo de chat de Discord. Ellos agregaron:

“Personas en las que confiaba estaban mencionando el proyecto, así que lo revisé. Pensé que era extraño ver a Up1 regalando lanzamientos aéreos, pero pensé que podría haber estado afiliado a un token DeFi que tenía. Luego conecté mi billetera MetaMask e hice clic en ‘obtener airdrop’ pero seguí recibiendo un mensaje de error. Hice esto tres veces, lo que le dio al proyecto acceso a mi cuenta “.

Desafortunadamente, una vez que Up1 obtuvo acceso a su cuenta, se tomaron instantáneamente tres tokens DeFi por valor de $ 50,000. “Revoqué el acceso después del hecho en Etherscan para que no pudieran robar más fichas”, mencionaron. El inversor de Ethereum luego verificó la plataforma DeFi Zerion donde vieron las notificaciones de que los tokens DeFi habían dejado su billetera. Zerion también les proporcionó una dirección de billetera a donde fueron los fondos, junto con un mensaje:

“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Le dio a un sitio web3 / contrato inteligente acceso ilimitado a sus fondos (verifique a quién le dio acceso y revoque aquí) “.

Si bien tanto AnubisDAO como Up1 son ejemplos de tirones de alfombras DeFi, es importante señalar que el ecosistema de tokens no fungibles (NFT) también es vulnerable a los tirones de alfombras. Más recientemente, la comunidad de Bored Ape Yacht Club fue víctima de un tirón cuando algunos miembros decidieron conectar sus billeteras a NFT de menta desde un enlace publicado en el canal Discord del grupo.

Aún más sorprendente es que las estafas de extracción de alfombras también se dirigen a los proyectos principales de NFT. Por ejemplo, el 28 de octubre de 2021, el concurso de belleza mundial Miss Universo envió un tweet oficial anunciando el lanzamiento de sus NFT en la cadena de bloques Wax. Desafortunadamente, las personas que acuñaron estas fichas no fungibles fueron parte de un tirón de alfombra.

Como recordatorio: NO IMPORTE de los enlaces publicados en Discord.

Gracias a los increíbles miembros de la comunidad, hemos obtenido información pertinente sobre los piratas informáticos.

Estamos trabajando diligentemente para solucionar este problema. Las prioridades son restaurar el servidor, procesar y compensar a los minters.

– Jenkins The Valet (@jenkinsthevalet) 21 de diciembre de 2021

Jessica Yang, fotógrafa de NFT, le dijo a Cointelegraph que cuando Miss Universo anunció el lanzamiento de un proyecto de NFT, no cuestionó si era una estafa o no porque el concurso es ampliamente conocido. “El precio de cada NFT fue de 0,06 Ethereum. Eso se traduce en alrededor de $ 230 por uno. La obra de arte también tiene el rostro de la concursante de belleza y el país con el que están asociados enyesados ​​”, comentó.

Yang también mencionó que el proyecto estaba dirigido a mujeres, y señaló que Paula Shugart, la presidenta de Miss Universo, declaró anteriormente:

“Miss Universe va a ser la primera marca en el espacio NFT que se trata de mujeres, sobre el empoderamiento de las mujeres y la adopción de la tecnología y el avance. Me encanta; este es el primero que se aleja de otros espacios más masculinos ”.

Dada la reputación y el atractivo de la marca, Yang y muchos otros acuñaron Miss Universe NFT, conectando sus billeteras a la plataforma. Sin embargo, Yang señaló que al día siguiente, Miss Universo eliminó su cuenta oficial de Instagram. Luego notó que sus fondos desaparecieron por completo. Yang agregó:

”Una bandera roja que vi venía de su Discord. Los moderadores siguieron tratando de que todos compraran Miss Universe NFT, prometiendo que estaban de acuerdo con la hoja de ruta. Su hoja de ruta prometía AMA mensuales, impresiones firmadas y mucho más. Incluso Steve Harvey examinó el proyecto “.

Haz tu propia investigación

A medida que los ecosistemas DeFi y NFT continúen madurando y creciendo, estos entornos, desafortunadamente, serán propensos a estafas hasta que se desarrollen las soluciones de la industria. Mientras tanto, el mejor curso de acción es que los usuarios hagan su propia investigación.

Por ejemplo, Grauer compartió que cada proyecto DeFi debería tener una auditoría de código disponible para que los inversores se sientan más seguros. “Muchas de las plataformas DeFi que han sido pirateadas no tienen auditorías de código”, comentó. La publicación del blog de Chainalysis también señaló que “los tirones de alfombra prevalecen en DeFi porque con los conocimientos técnicos adecuados, es barato y fácil crear nuevos tokens en la cadena de bloques Ethereum u otros y hacer que se incluyan en intercambios descentralizados (DEX) sin un auditoría de código “.

Además de las auditorías de código, el inversor anónimo de Ethereum compartió que después de revisar el sitio Up1 más de cerca, podían decir que era falso. “Por ejemplo, todo el equipo era anónimo, con solo nombres en los que no se podía hacer clic para abrir un perfil de Twitter o LinkedIn”. Incluso con estas precauciones, la fuente anónima mencionó que los proveedores de billeteras también deben hacer un mejor trabajo para mantener seguros a los usuarios:

“Si hay un sitio cuestionable, las billeteras deberían buscarlo. Creo que esta tecnología puede escalar, pero tiene que poder manejar estas estafas. De lo contrario, la gente perderá todo su dinero “.

Tras el tirón de la alfombra de Up1, la fuente anónima se puso en contacto con MetaMask y compartió que recibieron una respuesta señalando que marcaría el sitio web.

También es importante señalar que, si bien aún no se ha desarrollado una solución clara para la industria, Grauer señaló que, a diferencia de los delitos relacionados con la fiducia, los criptopagos se pueden rastrear hasta su origen. Con esto en mente, agregó que algunas plataformas de criptomonedas están comenzando a tomar medidas para mantener a los usuarios a salvo de las estafas.

Por ejemplo, el intercambio de cifrado Luno se asoció con Chainalysis en 2020 para protegerse contra una estafa dirigida a los usuarios de cifrado sudafricanos. Eva Crouwel, jefa de delitos financieros de Luno, dijo a Cointelegraph que uno de los requisitos desde el punto de vista del marco regulatorio es poder monitorear y actuar sobre transacciones que tengan sospecha de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, sanciones o cualquier otro tipo. de actividad ilícita. Señaló que se deben monitorear las transacciones en cadena, así como el diseño y el desarrollo de la gestión de casos y la interfaz de usuario.

En cuanto a que los inversores en criptografía se mantengan a salvo de las estafas, Crouwel recomienda mantenerse alejado de las ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, y agrega:

“Empiece por hacer la mayor diligencia posible. Mire los perfiles de redes sociales de la empresa / token para ver cuáles han sido las experiencias de otros usuarios. También debe revisar las páginas de redes sociales personales de los directores de la compañía y buscar sus conexiones con la industria y antecedentes laborales para asegurarse de que su historial sea sólido “.