El 13 de diciembre a las 10 am ET, John J. Ray III, CEO de FTX Group, se sentó como testigo en una audiencia titulada «Investigación del colapso de FTX, Parte I».
Sam Bankman-Fried estaba programado para asistir a la audiencia, pero no pudo hacerlo luego de su arresto. A última hora del 13 de diciembre, se conoció la noticia de que a SBF se le había negado la libertad bajo fianza después de que su abogado argumentara que su historial de depresión y ADD justificaba su liberación bajo custodia.
Al dirigirse al comité, Ray describió la situación de FTX como resultado de lo siguiente:
“Un pequeño grupo de personas extremadamente inexpertas y poco sofisticadas que no implementaron prácticamente ninguno de los sistemas o controles que son necesarios para una empresa a la que se le confía el dinero o los activos de otras personas”.
Ray dijo que «inmediatamente quedó claro» para él que necesitaba solicitar el Capítulo 11, y desde entonces ha tomado «medidas significativas» para recuperar el «comando y control» de la situación.
El testimonio de Ray se reveló antes de la audiencia, que fue cubierto por Hyperconectados más temprano ese día.
Preguntas de los aspectos más destacados de la Cámara
La Sra. Wagnar cuestionó a Ray sobre sus comentarios anteriores describiendo la debacle de FTX como «peor que Enron».
Ray respondió diciendo que “literalmente no hay registro alguno. Es la ausencia de mantenimiento de registros”.
Ray detalló que el mantenimiento de registros se administró usando Slack para facturación/gastos y a través de Quickbooks.
“Nada en contra de Quickbooks, muy buena herramienta, solo que no para una empresa multimillonaria. No hay una junta independiente. Teníamos una persona que realmente controlaba esto”.
Wagner cuestionó a Ray sobre si SBF podría haber transferido los fondos de los clientes a Alameda como un «error». Ray respondió, afirmando que no encontró «ninguna de esas declaraciones creíbles».
El abogado de bancarrotas y presidente del subcomité de protección al consumidor e instituciones financieras, el Sr. Perlmutter, destacó la preocupación de que el trabajo de Ray es:
«Reúna tantos activos como pueda y eso podría ser de algunas personas muy inocentes a las que se les pagó dinero para luego distribuirlo equitativamente entre quienes cree que son los verdaderos acreedores».
En respuesta a la inquietud, Ray detalló la complejidad de determinar la situación de «entradas y salidas» debido a la «mezcla de activos».
«¿Eso lo hace un poco más complicado que simplemente cuánto vale mi moneda?»
Luego, el Sr. Huizenga cuestionó si los fondos de los clientes de FTX.com se transfirieron a Alameda Research. En respuesta, Ray dijo: “definitivamente, los activos de los clientes en el silo .com se transfirieron a Alameda, no hay dudas al respecto”.
Luego, Ray destacó la preocupación que se está investigando actualmente: «si hay o no una mezcla entre el silo .com y los intercambios del silo de EE. UU.».
Huizenga se dirigió entonces a la participación de la familia en el caso y preguntó si el padre de SBF, el Sr. Bankman, recibió el pago de FTX. Ray confirmó que “la familia recibió pagos”.
Huizenga se reunió con SBF el 8 de diciembre de 2021, acompañado por su padre, el Sr. Bankman. Al señalar que SBF llegó 15 minutos tarde a esa reunión, Huizenga dijo:
«Pregunté y me concentré en qué tipos de regulación estaba bajo su compromiso con los reguladores y cómo eso afectó a FTX, pero parece que hay mucho más por descubrir aquí».
A continuación, el Sr. Emmer habló sobre Gary Gensler con Ray, afirmando:
«Sabemos que el presidente Gensler tuvo más reuniones con FTX que cualquier otra persona en la industria de las criptomonedas».
Emmer dijo que lo que se estaba negociando era un “marco para el registro de intercambio de activos digitales y el registro de tokens con la SEC que beneficiaría a ambas partes.
Emmer detalló que este marco «ampliaría la jurisdicción de la SEC a cambio del tratamiento preferencial de FTX por parte de la SEC sobre otros participantes de la industria».
Al explicar que el presidente Gensler se ha negado a responder las preguntas del comité o testificar ante el comité, Emmer preguntó a Ray si compartiría «cualquier documento interno» con respecto a la comunicación entre FTX y el Sr. Gensler u otros miembros de la SEC.
rayo dijo:
«Ciertamente podemos trabajar con su personal para obtener lo que necesita».
Luego, Ray le confirmó al Sr. Steil que los activos se mudaron después de la quiebra. Ray continuó revelando que los fondos se transfirieron después de la fecha de la petición y se hicieron como parte de un hackeo y por parte de las autoridades de las Bahamas con la ayuda de SBF.
“Creemos que violó la suspensión automatizada de la bancarrota”.
Cuando se le preguntó si SBF estaba trabajando para socavar el proceso de quiebra, Ray respondió diciendo: «Parece que sí».
“Nos hemos abierto para compartir todo lo que tenemos con las autoridades de las Bahamas”.
Ray también declaró que no había visto un nivel similar de transparencia en las Bahamas.
Visión general
Si bien se reveló información nueva durante la audiencia, varios miembros del Comité de la Cámara usaron su tiempo para atacar a las criptomonedas, llamándolas «un jardín de serpientes» y «como contar chicles».
Gran parte de la audiencia ignoró la relevancia de FTX.US, la única entidad regulada en los Estados Unidos, donde la mayoría de los clientes son ciudadanos estadounidenses. En cambio, la conversación se centró en FTX.com y Alameda Research, junto con el 2% potencial de los usuarios de FTX.com que residen en los EE. UU.
Los miembros del Comité mostraron una falta de comprensión de la cadena de bloques, ya que no comprendieron la terminología básica como «acuñación de fichas», y el Sr. Vargas incluso declaró: «No entiendo el punto de la criptomoneda, para empezar… aparte de si eres un terrorista o alguien que quiere esconder dinero”. El Sr. Cleaver incluso sugirió que la industria debería cambiar el nombre a «CreepyDoCurrency» en lugar de «criptomoneda».
Ray, sin embargo, optó por no arrojar a la industria de las criptomonedas por debajo del autobús al esquivar las preguntas sobre si las criptomonedas deberían ser reguladas por la SEC o la CFTC.
El director ejecutivo actual a menudo decía que no podía comentar sobre asuntos específicos relacionados con los totales de pérdidas o el plazo para que los clientes pudieran realizar retiros. También dijo que no estaba seguro de si los clientes de FTX.US recibirían el 100% de los fondos que depositaron en el intercambio regulado por los EE. UU.
De manera preocupante, Ray también reveló que aún no había podido encontrar todas las claves privadas para todas las billeteras FTX que se identificaron, pero que su equipo descubre nuevos fondos todos los días.
La cobertura completa de la audiencia se transmitió en vivo en el canal de YouTube de Hyperconectados.
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