Mire esta entrevista exclusiva con TRM Labs para profundizar en cómo los principales DEX lidiaron con las sanciones de la OFAC dentro del ecosistema criptográfico.

TRM Labs es una empresa de inteligencia de cadenas de bloques que ayuda a detectar riesgos relacionados con cadenas de bloques para instituciones financieras, empresas nativas de criptomonedas y entidades gubernamentales.

La empresa ofrece una variedad de servicios, incluida la evaluación de los perfiles de riesgo de los proveedores de servicios de activos virtuales y otras empresas de criptografía, la investigación del origen y el destino de los criptofondos y el seguimiento de las transacciones. TRM Labs también puede ejecutar todas sus funciones entre cadenas.

API de efectivo de Tornado

Tras las sanciones de Tornado Cash, TRM Labs se destacó como uno de los actores involucrados en la censura de direcciones en relación con plataformas como Uniswap y Aave. Redbord afirmó, en esta entrevista exclusiva con Hyperconectados, que TRM Labs entiende que «Tornado Cash es diferente» con respecto a las sanciones de la OFAC.

Anteriormente, las entidades sancionadas habían sido de naturaleza centralizada y casi exclusivamente utilizadas para el lavado de dinero u otros fines delictivos. Sin embargo, Tornado Cash tiene casos de uso legítimos en los que los usuarios desean eliminar la visibilidad de la contraparte de una transacción. Un ejemplo simple es cuando un empleado quiere que le paguen en criptomonedas pero no que su empleador vea el saldo de su billetera.

En la entrevista, Redbord estableció que TRM Labs es primero una empresa de tecnología, con un equipo arraigado en Silicon Valley. Comparte la visión de un futuro descentralizado, pero su objetivo es facilitar la transición esforzándose por eliminar a los malos actores de la iteración actual de web3.

Antilavado de dinero para criptomonedas

La compañía cree que blockchain brindará inclusión a todos en el mundo al tiempo que reconoce que todavía es un territorio sin marcar con riesgos potenciales significativos. TRM Labs comienza con el lema: «La promesa de Crypto es demasiado valiosa para dejar los riesgos sin controlar».

El jefe legal de TRM Labs, Ari Redbord, describe a la empresa de la siguiente manera:

«Estamos contra el lavado de dinero para criptografía».

La empresa trabaja con las fuerzas del orden, las empresas nativas de criptomonedas y las instituciones financieras tradicionales. TRM labs también trabaja con las fuerzas del orden público para rastrear el flujo de fondos ilícitos y colabora con los protocolos DeFi, los intercambios y los emisores de NFT para monitorear las transacciones y asegurarse de que todo funcione correctamente. Finalmente, la empresa trabaja con instituciones financieras para ayudarlas a adoptar las criptomonedas.

Cumplimiento de las sanciones

Redbord mencionó que aunque TRM tenía una variedad de productos que ofrecía a diferentes tipos de organizaciones, su API de cumplimiento de sanciones fue una de las más exitosas.

Poco después de que Rusia fuera sancionada por la mayoría del mundo por invadir Ucrania, los laboratorios TRM crearon una API de alimentación de datos para incluir todas las direcciones de billeteras criptográficas de las personas sancionadas. Lo abrieron al uso de pequeños intercambios que no tenían un gran equipo legal. Las empresas que usan esta API básicamente usan los datos de TRM para decidir si sancionar o no a alguien.

Según Redbord, ese producto ha sido el mejor calificado últimamente y su alcance ha aumentado con todas las sanciones aplicables, incluida la prohibición de Tornado Cash. Al explicar la opinión de TRM Labs sobre la prohibición contradictoria de Tornado Cash, Redbord dijo:

“Podemos proporcionar más y más datos granulares para permitir que las empresas tomen decisiones que no solo estén automatizadas o simplemente bloqueen a cualquiera que haya sido desempolvado”.