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Los fiscales venezolanos arrestaron a 21 personas por estar involucradas en un amplio esquema de corrupción relacionado con criptomonedas en la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) el 24 de marzo, según informó ..
Once de los arrestados eran empresarios, mientras que los diez restantes eran funcionarios del gobierno, según el artículo de .. Además, el gobierno venezolano ha emitido órdenes de arresto para otras 11 personas que presuntamente participan en el mismo esquema.
¿Qué pasó?
Las órdenes de arresto se emitieron como resultado de una investigación iniciada en octubre de 2022, que se centró en PDVSA, el poder judicial y el regulador de criptomonedas del país, Sunacrip.
Hablando sobre los arrestos en una conferencia de prensa, el Fiscal General Tarek Saab declaró:
“Estamos hablando de una de las tramas más escabrosas de los últimos años, que involucra a funcionarios, empresarios que se beneficiaron de la corrupción y jóvenes -incluidas las llamadas mujeres mafiosas- que participaron en la corrupción y el lavado de dinero”.
Saab no reveló los nombres de las empresas ni los detalles sobre el alcance exacto del esquema. Sin embargo, afirmó que Sunacrip tenía asignados cargamentos de petróleo para la venta sin control administrativo, lo que permitía a los receptores comprar estos cargamentos sin realizar un pago registrado.
El gobierno de EE. UU. detectó que los envíos de petróleo venezolano se pagaban a través de criptomonedas, lo que llevó a EE. UU. a imponer sanciones contra Venezuela en 2019. En febrero de 2023, los medios de comunicación locales informaron que dos corredores de petróleo enfrentaban cargos por cerrar acuerdos petroleros ilegales con PDVSA utilizando Tether ( USDT) para eludir sanciones y pagos de liquidación.
Arrestos previos
. también señaló que la oficina de Saab ha investigado más de 30 casos relacionados con la corrupción petrolera del país, lo que llevó al enjuiciamiento de casi 200 personas. Un puñado de funcionarios gubernamentales y empresarios también fueron arrestados o destituidos de sus cargos en la última semana.
El 20 de marzo, los fiscales anticorrupción de Venezuela enviaron una carta al fiscal general. Solicitaron que se investigue a los funcionarios de PDVSA, lo que provocó la renuncia del presidente de la empresa el mismo día. Dos días después, el presidente venezolano designó al nuevo presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, como nuevo ministro de Petróleo del país.
Sunacrip, Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, es el organismo oficial designado por el país para regular los criptoactivos. El 18 de marzo, las fuentes de noticias locales informaron que el titular de la Sunacrip, Joselit Ramírez, junto con varios otros funcionarios del gobierno, fueron arrestados por estar involucrados en esquemas de corrupción.
Publicado en: Venezuela, Crimen
